Visiteur-vérificateur/Visiteuse-vérificatrice de conformité
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Reims, 51, Marne, Grand Est
Manpower REIMS TERTIAIRE recherche pour son client 10 Contrôleurs conformité analyste LCB-FT (H/F) Rejoignez l'équipe de Transaction Monitoring de notre client établissement bancaire jusqu'à la fin d'année ! Nous recherchons des analystes pour nos équipes de niveau 1 chargés de la surveillance continue des transactions. Vous serez au cœur de la détection des transactions potentiellement risquées ou inhabituelles, en utilisant des alertes manuelles et un outil de surveillance automatisé. Vos missions : -Gestion des alertes : Prendre en charge les alertes générées par l'outil de surveillance automatisée. -Analyse des transactions : Classer sans suite les opérations sans risque et escalader celles suspectes à d'autres analystes de niveau 2. -Vision globale : Avoir une vue d'ensemble du KYC d'un client et analyser les opérations sur comptes bancaires et d'épargne. -Expérience requise : Minimum 1 an en Transaction Monitoring (hors Sanctions). La connaissance de l'outil M@LAB/ACITMIZE est un plus. De formation niveau Bac 5 : -Master en finance, économie, comptabilité, droit (bancaire, des affaires, pénal) -Diplôme d'Institut d'Études Politiques (IEP) -Diplôme d'école[...]